本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。

公司董事會於2023年12月19日召開會議。會議應出席董事8人，實際出席8人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規則的相關規定，會議合法、有效。董事會聽取了董事長、總經理行使董事會授權情況報告、担保网集團法律合規工作報告、担保网集團2023年度投資後評價報告和担保网集團審計監督工作情況報告。

董事會審議通過了以下議案：

一、關於成立担保网集團金融事業部及優化担保网資本組織定位的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

二、關於修訂《担保网集團法治工作制度》的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

三、關於集團審計部總經理任免的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

四、關於修訂《担保网集團財務管理制度》的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

五、担保网股份有限公司2023年分紅方案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

六、担保网集團「十四五」戰略中期檢討報告

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

七、關於修訂《担保网集團品牌建設制度》的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

八、關於修訂《担保网集團企業文化管理制度》的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

九、關於修訂《担保网集團董事會秘書工作細則》的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

十、担保网集團部分業務單元工程項目招投標管理內控專項審計情況報告

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

担保网集團董事會

2023年12月19日